> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://strainatate.info/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Mafia română din Mexic: 1,2 miliarde de dolari furați din bancomate
- URL: https://strainatate.info/mafia-romana-din-mexic-12-miliarde-de-dolari-furati-din-bancomate/
- Published: 2026-08-25T11:34:01.000Z
- Updated: 2026-09-29T12:33:08.000Z
- Description: Rețeaua condusă de Florian Tudor, zis „Tiburón”, a clonat carduri în stațiunile mexicane timp de ani. Cum funcționa schema și cine o proteja.
- Author: Redacția Străinătate
- Tags: Mexic, Monden

O rețea criminală condusă de un cetățean român a reușit să fure aproximativ 1,2 miliarde de dolari din bancomatele din Mexic, timp de câțiva ani, potrivit unei anchete care a implicat FBI-ul și autoritățile mexicane. Florian Tudor, zis „Tiburón”, este acuzat că a construit un imperiu al clonării cardurilor chiar sub ochii autorităților.

Investigațiile realizate de Unitatea de Inteligență Financiară (UIF) din Mexic, FBI și mai multe organizații jurnalistice internaționale au scos la iveală o schemă care a funcționat între 2014 și 2019 în unele dintre cele mai vizitate destinații turistice mexicane, inclusiv Riviera Maya.

## Rețeaua lui Florian Tudor

Florian Tudor, un român căutat internațional, este descris de anchetatori drept liderul grupării cunoscute sub numele de „Mafia Română” sau „banda Riviera Maya”. Potrivit rapoartelor InSight Crime și Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), acesta a reușit să dezvolte o structură criminală care s-a extins din Quintana Roo către mai multe țări din America, Europa și Asia.

În centrul operațiunii se afla compania Top Life Servicios S.A. de C.V., înființată în 2013 de Adrian Constantin Tiugan, un român căutat internațional pentru implicarea în scheme similare de jefuire a bancomatelor în Italia și Vatican. Tiugan a folosit o identitate furată, pe numele Paul Daniel Ionete, un infractor român condamnat pentru trafic de droguri, pentru a înființa firma.

## Cum funcționa schema

În martie 2014, Top Life a semnat un contract cu banca mexicană Multiva pentru instalarea de bancomate în diferite puncte ale țării. Până în 2017, compania opera peste 100 de bancomate sub marca Multiva, amplasate în zone turistice precum Riviera Maya.

Conform mărturiei unui fost membru al rețelei, fiecare bancomat modificat copia în medie o mie de carduri pe lună. Ulterior, membrii grupului făceau retrageri de aproximativ 200 de dolari de pe fiecare card clonat. „Retrăgeam circa 200 de dolari de pe fiecare card. Douăzeci de milioane de dolari retrași în fiecare lună”, a declarat martorul citat în investigație.

## Implicarea internațională

Cardurile clonate în Mexic erau folosite pentru retrageri și în alte țări, iar anchetatorii au identificat activități legate de Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud și Taiwan. Potrivit InSight Crime, organizația reprezenta un caz atipic pentru América Latină: spre deosebire de alte grupuri europene, și-a stabilit centrul de operațiuni în Mexic și a construit o structură proprie, sprijinită pe alianțe locale.

Pe lângă fraudele bancare, gruparea a fost legată și de trafic sexual și extorcare.

## Protecția politică și anchetele

Una dintre liniile de investigație se concentrează pe presupusele legături ale organizației cu politicieni și funcționari mexicani. InSight Crime menționează numele unui deputat al Partidului Verde, precum și a doi foști guvernatori ai statului Quintana Roo, fără a-i nominaliza explicit. În 2021, politicianul mexican René Bejarano a recunoscut că a cunoscut persoane legate de grup, dar a negat orice implicare.

Investigațiile financiare au scos la iveală tranzacții de 23 de milioane de dolari în Mexic, transferuri internaționale de 24 de milioane de dolari și mișcări de aproximativ 231 de milioane de dolari prin cecuri și transferuri interbancare. Autoritățile suspectează că banii au fost folosiți pentru achiziții imobiliare în Mexic și alte țări.

În 2020, FBI a cerut în mod oficial UIF să coopereze pentru a urmări proprietățile și mișcările financiare ale lui Florian Tudor, Adrian Constantin Tiugan și Adrian Ninel Enachescu, fratele vitreg al lui Tudor. Ancheta a pornit de la sesizările turiștilor americani care au fost jefuiți în timpul vacanțelor în Mexic.

Cooperarea internațională a inclus și o întâlnire organizată la București în 2019, la care au participat oficiali mexicani și români, pentru a coordona măsurile împotriva rețelei. În prezent, mai multe dosare de investigație sunt deschise la Fiscalía General de la República (FGR) din Mexic.

Sursa: [UnoTV](https://news.google.com/rss/articles/CBMivAFBVV95cUxPNU5zaU96YVNUUHBUZWpZYUxPM3NFZS1Oald6WXBrVXVrTXotNzBjOTd1WXFtZ2k2ZzBCVW5iSWNEY2NRR3poeHVyLWRJcnEyeXFEaGRZTVp6bTBMLTBWS204SG1mUjd2Z1lUM2NHUUNpa2lmVThBb2hNNllRTDM2bjNzTE53V3QybVAwTFAyTXpYR2t5b2s1aUswM2FQcWdNU3VZOC12czZtQkc3YjJ5M1c2a3R5UTY5Z3FCVA?oc=5&ref=strainatate.info)