Mafia românească în Mexic: cum a operat Florian Tudor

O anchetă amplă a presei mexicane dezvăluie modul în care o rețea de crimă organizată condusă de românul Florian Tudor, cunoscut ca „El Tiburón”, a exploatat ani la rând turiștii din stațiunile Riviera Maya, clonând carduri bancare și obținând milioane de dolari. Deși acțiunile au început în 2014, ele au fost scoase la lumină treptat, iar recent au apărut noi detalii despre infiltrarea membrilor rețelei în instituții publice mexicane.

Cum funcționa rețeaua

Conform investigațiilor citate de presa mexicană, infractorii instalau dispozitive de skimming (cititoare de carduri) în bancomate din Cancún, Playa del Carmen, Tulum și Cozumel – cele mai vizitate stațiuni din Quintana Roo. Dispozitivele puteau stoca datele a până la 32.000 de persoane. Ulterior, informațiile erau folosite pentru a clona carduri și a retrage bani din alte țări, precum Indonezia, India sau Japonia. Potrivit anchetei, organizația clona aproximativ o mie de carduri pe lună și scotea 200 de dolari de pe fiecare, ceea ce însemna câștiguri de 20 de milioane de dolari lunar.

„El Tiburón” și arestarea sa

Florian Tudor, un om de afaceri român stabilit în Mexic, a fost identificat drept liderul rețelei. El a negat mereu acuzațiile, susținând că este victima unei campanii de denigrare. În mai 2021, Tudor a fost reținut de autoritățile mexicane, la cererea guvernului român, pentru delicte de criminalitate organizată, extorcare și tentativă de omor. El se află în Centrul Federal de Readaptare Socială „El Altiplano”, din statul Mexico, și face obiectul unei cereri de extrădare din partea României. Avocații săi au încercat să blocheze predarea, dar instanțele mexicane au respins recursurile.

Infiltrarea într-o agenție guvernamentală

Mai mult, o investigație recentă a organizației „Mexicani Împotriva Corupției și Impunității” (MCCI) arată că un presupus operator financiar al rețelei, Alejandro Enrique Arcos Romero, a lucrat în Agenția Națională de Vamă din Mexic (ANAM) între decembrie 2022 și iunie 2023. El era apropiat de fostul director al agenției, Rafael Marín Mollinedo, care s-a delimitat de acesta după publicarea anchetei. Arcos a fost sancționat de Unitatea de Informații Financiare încă din 2021, iar procurorii susțin că ar fi contribuit la înființarea a 14 firme-fantomă pentru spălarea banilor obținuți din fraudă.

Sursa: Yahoo