O rețea de fraudă cu carduri EBT, condusă de cetățeni români, a fost dezmembrată în Charlotte, Carolina de Nord, în urma unei anchete multi-stat. Frații Marian Ovidiu Dumitru și Catalin Dumitru, aflați ilegal în Statele Unite, au pledat vinovați de fraudă electronică, fiind acuzați că au furat peste 760.000 de dolari din beneficii SNAP (Programul de Asistență Nutrițională Suplimentară).
Investigația și modul de operare
Potrivit Biroului de Investigații din Carolina de Nord (SBI), ancheta a început pe 28 iulie 2025, când agenții au fost solicitați să investigheze un plan de fraudă care implica conturi EBT furate, folosite pentru achiziții la magazinele Sam’s Club. Tranzacțiile frauduloase s-au ridicat la peste 1,16 milioane de dolari în pierderi totale, conform echipei operative Homeland Security Charlotte.
Pe 1 august 2025, au fost raportate achiziții suplimentare de 15.000 de dolari la un Sam’s Club din Matthews, precum și în Pineville și Gastonia. Imaginile de supraveghere i-au surprins pe suspecți, care au fost urmăriți până la o unitate de depozitare din Charlotte, unde au fost arestați. Anchetatorii au recuperat bunuri în valoare de 27.000-30.000 de dolari.
Probele și acuzațiile
Un mandat de percheziție la domiciliul unuia dintre suspecți a scos la iveală dovezi ale producerii de carduri monetare frauduloase. Anchetatorii anticipează acuzații federale suplimentare și identificarea altor suspecți.
Pledoaria de vinovăție
Pe 2 iulie 2026, frații Dumitru au pledat vinovați de fraudă electronică, riscând până la 20 de ani de închisoare federală. Data sentinței nu a fost încă stabilită. Mai multe agenții au participat la operațiune, iar cazul este instrumentat de Biroul Procurorului SUA din Charlotte.
Sursa: WBTV — traducere și adaptare strainatate.info