Român, curier de bani al escrocilor, prins la granița Canadei

Un cetățean român, folosit ca curier de bani de o rețea de crimă organizată, a zburat din Paris la Montreal, a trecut ilegal frontiera americană cu un jet ski în teritoriul mohawk Akwesasne și a condus apoi până la Los Angeles, unde a retras de mai multe ori banii escrocați de la victime canadiene. Povestea a fost spusă marți, la Ottawa, de detectivul-sergent John Armit, anchetator în Poliția Provincială din Ontario (OPP — poliția regională a provinciei canadiene). Audiența: un seminar despre spălarea banilor și rețelele de escrocherie care lovesc America de Nord.

„Practic, două minute de jet ski”

„Literalmente, a fost o plimbare de două minute cu jet ski-ul, pe care omul acesta a urcat-o împreună cu un traficant de persoane”, a spus Armit. Akwesasne este un teritoriu mohawk tăiat de granițele a trei jurisdicții — Ontario, Quebec și statul New York — și, potrivit anchetatorului, o zonă prin care trec contrabandă, arme și victime ale traficului de persoane. În aceste teritorii ar activa peste 70 de grupări, unele coordonate de triade chinezești și carteluri mexicane.

Akwesasne apare frecvent în anchetele internaționale. Pe 30 iulie, autoritățile americane au arestat trei locuitori ai teritoriului într-o altă presupusă operațiune de trafic de narcotice între Quebec, Ontario și New York, anunța în august Parchetul federal pentru districtul nordic al statului New York. În mai, directorul FBI, Kash Patel, le spunea congresmenilor că traficanții intră în Statele Unite „pe teritorii tribale”.

De la graniță la un deli din Los Angeles

După traversare, românul a condus mii de kilometri până în Los Angeles. Acolo a făcut retrageri repetate din banii victimelor, iar potrivit lui Armit, gruparea „spăla banii printr-un deli din LA și îi trimitea înapoi în România”. Ancheta a funcționat datorită vitezei: ofițerii au urmărit transferul în timp real, după ce Bank of America a depus un raport de tranzacție suspectă (STR — document pe care instituțiile financiare canadiene sunt obligate să îl transmită autorităților când detectează operațiuni neobișnuite). „Trebuie să reducem birocrația în Canada”, a spus polițistul.

Armit nu a precizat dacă dosarul său are legătură cu rețelele chinezești descrise la același seminar de anchetatori din Taiwan, care vorbesc despre aproximativ 343 de milioane de dolari spălați prin insulă pentru un conglomerat cambodgian. Metodele seamănă însă: escrocherii romantice și investiționale, complici infiltrați în bănci, rute gândite să miște banii mai repede decât poliția.

În ultimele șase luni, zece ofițeri instruiți de el ca anchetatori cibernetici au emis 132 de ordine de producere a documentelor (mandate prin care instituțiile sunt obligate să predea date), au făcut cinci arestări și au închis 28 de dosare. Alte 18 arestări sunt „pe lista scurtă”, iar 43 de dosare rămân deschise.

O pensionară de 72 de ani și 150.000 de dolari

Un al doilea caz arată cât de departe ajunge o singură rețea. O femeie din Kemptville, la 45 de minute de Ottawa, avea 72 de ani când un bărbat a început să-i scrie pe Facebook, jurându-i iubire veșnică. Se dădea drept general american stationat în Afganistan. Când înșelăciunea s-a terminat, pierduse 150.000 de dolari din economii.

După ce femeia a mers la poliție, anchetatorii au descoperit că vorbea în continuare cu escrocul. I-au preluat identitatea online și i-au cerut să vină după mai mulți bani. A venit cu mașina din Toronto. Ofițerii l-au arestat, cu sprijinul unui avion al poliției și al echipei de intervenție. Armit a petrecut patru luni analizând telefonul bărbatului: „Avea oameni în interiorul instituțiilor financiare”, a spus el.

Pentru comunitatea românească din Canada — câteva zeci de mii de oameni, concentrați mai ales în Ontario, Quebec și Alberta — astfel de dosare sunt o veste proastă, pentru că aruncă o umbră asupra unei diaspori majoritar muncitoare. Investigația OPP, făcută împreună cu agenți federali americani de securitate națională, va oferi mai multe detalii în noiembrie, a anunțat anchetatorul.

Sursa: The Bureau | Sam Cooper